Банки. Счета. Легализация.


Все более и более усложняется система получения наличных денег. В любом платеже к физическом лицу или снятии наличных денег банк видит   отмывание денег и финансирование терроризма. По тем или иным причинам банковские счета предприятий и индивидуальных предпринимателей блокируются с требованием предоставить документы или же открыть счет в другом банке. В действительности это является простым и действенным препятствием в «обнале», то есть не уплате налогов.  Государство в ближайшее время хочет минимилизировать наличность, чтобы сделать все доходы граждан прозрачными для налоговых  органов.

Адвокаты нашей коллегии имеют большую практику работы в области банковской деятельности, в том числе разблокировки расчетных счетов по Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Мы рады предложить Вам следующие услуги: